31 年 2023 月 XNUMX 日，東爪哇地區警察特別刑事調查局 (Ditreskrimsus) 逮捕了涉嫌虛假交易欺詐案的前印尼移民工人 (PMI) Setiyo Rini。 據稱，這名來自東爪哇省Lumajang的女子，以虛假交易商Alfa Forex Trading，成功詐騙了數百家港台PMI。
據國家警察公共關係媒體中心報導，由於他的欺騙行為，Setiyo Rini 獲得了相當可觀的利潤。 超過3億印尼盾！
東爪哇地區警察特別刑事調查組組長 Kombes Pol Farman 解釋說，嫌疑人自 2018 年以來一直在實施這種陰謀詭計。 在他的模式中，嫌疑人每週從存入的資金中獲得 15-20% 的利潤來引誘他的受害者，並且這筆資金可以在存入 15 天后隨時提取。
“大約有 250 名受害者登記，總損失約為 3,4 億印尼盾，”Kombes Farman 說。
Kombes Farman 說，受害者存入的錢數各不相同。 有500萬印尼盾到57萬印尼盾。 他說：“與香港 PMI 朋友的面談結果，他們確信這個 SR 會退還這筆錢。”
為了吸引受害者，Setiyo Rini 通過 Facebook 和 WhatsApp 向會員推廣虛假交易。 已知的和其他的。 嫌疑人並非單獨行動。 這位前香港 PMI 由部署在香港、台灣、雅加達和泗水的四名特工協助。
在行凶者的利誘下，受害人被要求將各種名義金額的保證金轉入嫌疑人的賬戶。 同時，如果代理人找到受害人，他們將獲得嫌疑人收到的轉移收益的 1,5% 的工資。
然而，一周後，受害人不得不從存入的資金中獲利，支付過程出現了問題。 事實上，一些受害人聲稱他們沒有獲得任何利潤，並且沒有明確理由無法提取存款。
根據警方的調查結果，嫌疑人使用 Trade-W 應用程序進行交易，據悉該應用程序是其雇主於 2014 年在香港工作時提供的。 此外，2018 年，這位 43 歲的女性開始交易。
“因此，代表 Arfa Forex Trading 進行交易欺詐，這是肇事者所為，因為該人曾為其從事交易工作的雇主工作，而該肇事者試圖模仿其前任雇主所做的事情，”Kombes Farman 說。
嫌疑人向民警供述，詐騙所得款項被用於退還數名團員。 同時，其餘的用於日常需要。
“如果沒有資產。 這筆錢被用來將錢還給幾個成員和他們的日常需求，”他說。
東爪哇地區警察總督察長Pol Toni Harmanto提醒散佈在國外的PMI，投資時要多加小心。 這是因為以投資為幌子進行欺詐的犯罪者總是試圖利用潛在會員的不了解。
“希望這也能為身在國外的移民工人開放信息，以便他們能夠聽到這個消息，”托尼監察長說。
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto 呼籲公眾，尤其是 PMI，首先檢查 Bappebti 網站，了解他們希望加入的投資公司的合法性。 Kombes Dirmato 說：“我們希望社區，尤其是農民工在投資時保持警惕。”
他強調，交易業務必須獲得金融服務機構和期貨交易監管機構或 CoFTRA 的許可。
從犯罪嫌疑人手中，警方沒收了Setiyo Rini名下的6捆登記表、賬簿和ATM卡，以及筆記本和手機。 對於他的行為，Setiyo Rini 被指控犯有 45 年第 1 號法律第 19A 條第 (2016) 款和/或《刑法》第 378 條，判處 6 年監禁。
