DDHK.ORG- 警察 香港 本周逮捕了 24 名涉嫌参与洗钱案件的外籍家庭佣工（PRT）。 10个月内，这个犯罪集团洗钱的“脏钱”不减反增，超过27万港元！
据 The Standard 周三（28/7/2021）报道，警方称，该洗钱集团利用一名印度尼西亚家庭佣工和 23 名菲律宾家庭佣工开设至少 35 个银行账户进行洗钱。
连同这24名外籍家政工人，香港警方还逮捕了5名涉嫌洗钱集团主谋的人。 他们有3人来自尼日利亚，2人来自菲律宾。
从肇事者手中缴获了超过330.000万港元的现金、100多张借记卡（ATM）和多个收费柜台。 警方还从该集团使用的数十个银行账户中冻结了超过 1,5 万港元。
“该集团利用家政工人的银行账户接收犯罪所得。 金融情报及调查局总督察陈学伦说，家政工人向他们提供借记卡和卡密码，可获数千元作为奖励。
他们洗钱的部分金额总计 13 万港元，来自该集团策划的至少 20 起浪漫骗局和两起电子邮件骗局。
陈说，浪漫骗局发生在去年七月到今年五月。 年龄在 16 至 21 岁之间的 73 名男性和 7.000 名女性成为该集团骗局的受害者。 受害人损失的金额由1,68港元至XNUMX万港元不等。
他说，诈骗者通常伪装成来自美国、欧洲或东南亚的专业人士，并迅速与受害者兜售网络恋情。 然后他们会用各种借口来骗钱，比如表现出他们多么需要钱。
“这些受害者会向肇事者使用的银行账户汇款。 辛迪加成员将从自动取款机取钱，然后将现金交给这起犯罪的主谋，”陈说。
去年140.000月至400.000月期间发生了另外两起电子邮件诈骗案，分别骗取了一家本地会计师事务所和一家外国服装公司，分别骗取了XNUMX港元和XNUMX港元。
“我们希望家政工人的雇主提醒他们的工人不要轻易出借或出售他们的银行账户。 帮助朋友或其他人处理来源不明的资金可能违反洗钱规则，”该局代理主管邓海东说。
唐说，为了提高外籍家政工人的意识，警方设计了不同语言的海报，提醒他们不要轻易将银行账户卖给他人。
他说：“警方将继续与包括大使馆和金融机构在内的各方密切合作，以确保公众了解洗钱和犯罪方式的最新情况。” [DDHK新闻]
