31 年 2023 月 XNUMX 日，东爪哇地区警察特别刑事调查局 (Ditreskrimsus) 逮捕了涉嫌虚假交易欺诈案的前印尼移民工人 (PMI) Setiyo Rini。 据称，这名来自东爪哇省Lumajang的女子，以虚假交易商Alfa Forex Trading，成功诈骗了数百家港台PMI。
据国家警察公共关系媒体中心报道，由于他的欺骗行为，Setiyo Rini 获得了相当可观的利润。 超过3亿印尼盾！
东爪哇地区警察特别刑事调查组组长 Kombes Pol Farman 解释说，嫌疑人自 2018 年以来一直在实施这种阴谋诡计。 在他的模式中，嫌疑人每周从存入的资金中获得 15-20% 的利润来引诱他的受害者，并且这笔资金可以在存入 15 天后随时提取。
“大约有 250 名受害者登记，总损失约为 3,4 亿印尼盾，”Kombes Farman 说。
Kombes Farman 说，受害者存入的钱数各不相同。 有500万印尼盾到57万印尼盾。 他说：“与香港 PMI 朋友的面谈结果，他们确信这个 SR 会退还这笔钱。”
为了吸引受害者，Setiyo Rini 通过 Facebook 和 WhatsApp 向会员推广虚假交易。 已知的和其他的。 嫌疑人并非单独行动。 这位前香港 PMI 由部署在香港、台湾、雅加达和泗水的四名特工协助。
在行凶者的利诱下，受害人被要求将各种名义金额的保证金转入嫌疑人的账户。 同时，如果代理人找到受害人，他们将获得嫌疑人收到的转移收益的 1,5% 的工资。
然而，一周后，受害人不得不从存入的资金中获利，支付过程出现了问题。 事实上，一些受害人声称他们没有获得任何利润，并且没有明确理由无法提取存款。
根据警方的调查结果，嫌疑人使用 Trade-W 应用程序进行交易，据悉该应用程序是其雇主于 2014 年在香港工作时提供的。 此外，2018 年，这位 43 岁的女性开始交易。
“因此，代表 Arfa Forex Trading 进行交易欺诈，这是肇事者所为，因为该人曾为其从事交易工作的雇主工作，而该肇事者试图模仿其前任雇主所做的事情，”Kombes Farman 说。
嫌疑人向民警供述，诈骗所得款项被用于退还数名团员。 同时，其余的用于日常需要。
“如果没有资产。 这笔钱被用来把钱还给几个成员和日常生活的必需品，”他说。
东爪哇地区警察总督察长Pol Toni Harmanto提醒散布在国外的PMI，投资时要多加小心。 这是因为以投资为幌子进行欺诈的犯罪者总是试图利用潜在会员的不知情。
“希望这也能为身在国外的移民工人开放信息，以便他们能够听到这个消息，”托尼监察长说。
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto 呼吁公众，尤其是 PMI，首先检查 Bappebti 网站，了解他们希望加入的投资公司的合法性。 Kombes Dirmato 说：“我们希望社区，尤其是农民工在投资时保持警惕。”
他强调，交易业务必须获得金融服务机构和期货交易监管机构或 CoFTRA 的许可。
从犯罪嫌疑人手中，警方没收了Setiyo Rini名下的6捆登记表、账簿和提款卡，以及笔记本和手机。 对于他的行为，Setiyo Rini 被指控犯有 45 年第 1 号法律第 19A 条第 (2016) 款和/或《刑法》第 378 条，判处 6 年监禁。
